多喜爱集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告-宝宝身高体重标准-台湾今日新闻网
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鑒於公司本次交易申報資料中的財務數據已過有效期,公司現根據《上市公司重大資產重組管理辦法》及相關規範性文件的規定,委託審計機構天健會計師事務所(特殊普通合夥)對標的公司浙江省建設投資集團股份有限公司(「浙建集團」)進行了加期審計,加期審計基準日為2019年5月30日,就浙建集團出具了《審計報告》(天健審〔2019〕8736號),並就多喜愛出具了《備考審計報告》(天健審〔2019〕8735號)。公司根據前述《審計報告》和《備考審計報告》,對原《多喜愛集團股份有限公司重大資產置換及換股吸收合併浙江省建設投資集團股份有限公司暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要進行了更新和修訂,編製了《多喜愛集團股份有限公司重大資產置換及換股吸收合併浙江省建設投資集團股份有限公司暨關聯交易報告書(草案)(修訂稿)》及其摘要,並准予公告。

特此公告多喜愛集團股份有限公司監事會

本次監事會審議並通過了相關議案,並形成決議如下:

多喜愛集團股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)第三屆監事會第十三次會議於2019年9月5日在湖南省長沙市嶽麓區環聯路102號五樓會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知已於2019年9月2日以專人通知、電子郵件方式送達各位監事。應參加本次會議表決的監事3人,實際參加本次會議表決的監事3人,會議由監事會主席程天益先生主持。本次會議的召集、召開程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

鑒於標的公司原《審計報告》的審計基準日為2018年12月31日,截至目前已過6個月。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》及相關規範性文件的規定,審計機構天健會計師事務所(特殊普通合夥)對標的公司進行了加期審計,就浙建集團出具了《審計報告》(天健審〔2019〕8736號),並就公司出具了《備考審計報告》(天健審〔2019〕8735號)。

證券代碼:002761 證券簡稱:多喜愛公告編號:2019-084

二、審議通過了《關於批准本次交易相關的補充審計報告和備考審計報告的議案》

一、審議通過了《關於及其摘要的議案》

多喜愛集團股份有限公司第三屆監事會第十三次會議決議公告

表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。

二零一九年九月五日

根據多喜愛2019年第二次股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次交易相關事宜的議案》,董事會審議本議案已獲得公司股東大會的授權,無需提交股東大會審議。

根據多喜愛2019年第二次股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次交易相關事宜的議案》,董事會審議本議案已獲得公司股東大會的授權,無需提交股東大會審議。

表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

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